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渾水香櫞危險了！美國司法部考慮指控做空機構敲詐勒索

2022-02-19 10:42:07 來源：英為財情

財聯社（上海編輯劉蕊）訊，據外媒援引兩位知情人士透露，美國檢方正在對做空股票的對沖基金和研究公司展開廣泛調查，并可能對其發起敲詐勒索類指控。

據稱，美國司法部去年已經向知名做空機構香櫞和渾水在內的數十家公司發出傳票，以調查部分投資者故意發布負面報道后操縱交易的行為。

消息人士稱，雖然檢察官還沒有做出任何決定，但有可能會選擇根據美國《詐騙影響和腐敗組織法》（RICO）提出指控。不過，目前還無法確定調查最終是否會導致指控，也無法確定在調查的當前階段傾向于哪種類型的指控。

路透援引律師的觀點稱，如果這一詐騙案成立，可能使檢察官能夠抓捕參與所謂“犯罪企業”的大量投資者，即使他們只是間接參與的。但與只針對一小群犯罪分子的詐騙案相比，這樣涉及大量投資者的案件在執行上也將面臨更多的挑戰。

消息人士此前曾對路透表示，司法部正在調查的內容包括資金是否合謀實施所謂的"做空和扭曲計劃"，即基金機構做空某家上市公司后，故意發布有關該上市公司的虛假或誤導性負面報告，然后利用公司股價的下跌獲取盈利。

消息人士稱，檢方正在調查發布報告的賣空者與對沖基金和其他可能獲利的投資者之間的關系，以及正在調查是否存在旨在增加交易量、夸大短期報告消息的協同交易。

RICO相關的指控通常針對的是有組織犯罪集團實施的賄賂、洗錢或販毒活動。它們在金融界的應用并不常見，但并非史無前例。2019年，美國檢察官就曾依據RICO指控摩根大通時任高管詐騙和操縱貴金屬價格。

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